宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

(资料图片仅供参考)

   关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性

          及提交的法律文件有效性的说明

  宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式

购买广西长科新材料有限公司（以下简称“广西长科”、“标的公司”）100%

股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。目前，广西长科的股

东为宁波恒运能源科技有限公司（以下简称“恒运能源”），持股比例为 47.15%；

广西广投科元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广投科元”），

持股比例为 46.14%；广西广投长科新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙）

（以下简称“广投长科”），持股比例为 6.71%。恒运能源正与广投长科商议于

本次重大资产购买报告书草案提交董事会前受让其持有的标的公司 6.71%股权，

故本次交易最终交易对方为恒运能源、广投科元。前述股权转让完成后，公司通

过支付现金的方式购买恒运能源、广投科元持有的标的公司 53.86%、46.14%股

权。本次交易完成后，公司将持有广西长科 100%股权，从而取得其控股权并纳

入合并报表范围。本次交易为现金收购，根据《上市公司重大资产重组管理办法》

等相关法律法规，本次交易预计构成重大资产重组。

  公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司

信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易

所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重

组》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相

关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。

  公司就本次交易拟提交的法律文件合法有效。公司及公司全体董事保证公司

就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  特此说明。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

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